新华社上海7月24日电（记者兰天明，朱宏）记者24日从上海市公安局了解到，经过两个月的调查上海小三侦查公司，上海市公安机关对12个省市进行了集中袭击。仔细调查。最近，成功侦查了4起涉及非法外汇保证金交易的非法业务案件，摧毁了4个犯罪团伙，逮捕了150多名犯罪团伙成员，涉案金额超过1人民币5. 4亿元，以及缴获了计算机和手机等工具。超过200件。
据报道，截至目前，我国的金融监管部门尚未批准任何机构在中国开展或代理外汇存款业务。未经授权擅自进行外汇期货，外汇存款交易的机构为非法行为；未经批准注册的客户（单位）（和个人）委托机构进行外汇期货和外汇存款交易，无论使用外币还是人民币作为保证金，都是违法的。
早期，上海市公安局经济调查总部依靠精明的公安成就分析外汇保证金交易领域的风险，发现了上海一些非法从事证券交易的公司。从事外汇保证金交易，然后在浦东，长宁，静安和嘉定率先。公安局展开了案件调查。
根据调查，自2015年7月以来，张，曹，李，江等人通过了上海的多家公司，他们实际上是在为非法所得进行控制。他们故意违反了法律和法规。通过宣布拥有海外合法金融服务许可证，并与其他公司在中国建立全资子公司，办事处或分支机构，然后建立中国国内网站，开设正式帐户并持有上海市警方严厉打击了一系列规模超过15亿元人民币的超大型外汇存款违法行为，建立了一个非法平台。茶会。它招募了来自全国各地的代理商和客户上海婚外情公司，利用投资者的投机心理，诱使投资者以高杠杆率和高回报率将资金存入平台，并鼓励投资者继续以高返利的方式进行离线开发。
在这种情况下，投资者在平台上完成人民币存款后，犯罪团伙会通过地下银行等非法渠道将人民币资金兑换成美元或虚拟货币，以逃避我国的外汇监管。除了吸引投资者进行频繁交易以赚取佣金外，该平台还通过赌博直接侵占了投资者的利润。
截至事件发生，四个犯罪集团利用上述方法诱使8万多名投资者进行非法外汇保证金交易，总投资超过15亿元。目前，有超过150名犯罪团伙成员已对涉嫌非法经营活动依法采取了刑事强制措施，此案正在进一步调查中。
上海市公安局经侦总队三支大队负责人陈锐表示，警方将进一步调查，坚决维护投资者的合法权益。
